ضربة أمنية مدوية تطيح بشبكة تهريب وغسل ملايين بين المغرب وإسبانيا

هبة بريس – محمد زريوح

في إطار تحقيقات مكثفة، كشفت الشرطة الإسبانية عن وجود فرع مواز لشبكة إجرامية تعمل بين المغرب وإسبانيا، يختص حصريًا بغسل الأموال، ويقع مقره في مليلية المحتلة، حيث أنشأت شركة متخصصة في بيع المواد الغذائية والمشروبات بالتقسيط، لاستغلالها في تبييض مبالغ مالية مشبوهة تفوق مليون ونصف مليون يورو.

تزداد تعقيدات القضية مع اكتشاف أن قيادة هذا الفرع كانت تحت إدارة نساء تربطهن علاقات عاطفية مع قادة الشبكة، ما وفر غطاءً أمنيًا وشخصيًا أتاح إخفاء نشاط غسل الأموال، من خلال اعتماد أساليب تمويه متطورة مثل دفع الضرائب بانتظام وتسديد الرواتب وتزوير الفواتير.

ومن خلال هذه الحيل، استطاعت الشبكة إضفاء الشرعية على الأموال غير القانونية، التي كانت تُوزع لاحقًا كأرباح ظاهرة ناتجة عن أنشطة اقتصادية قانونية، مما صعب على السلطات كشف الحقيقية المالية لتلك الأموال.

لم تقتصر عمليات تبييض الأموال على إسبانيا فقط، بل امتدت إلى المغرب، حيث تم رصد استثمار ممنهج لمبالغ ضخمة في محلات راقية ومشاريع عقارية في مدن شمالية، ما ساعد في إخفاء الأموال المتأتية من الاتجار الدولي في المخدرات.

استُخدمت هذه المشاريع العقارية كوسائل لتبييض العائدات غير المشروعة، عبر شراء ممتلكات بأسماء مستعارة أو بواسطة وسطاء، مدعومة بوثائق مزيفة تبرر مصادر التمويل وتُخفي حقيقة الأموال.

إضافة إلى ذلك، كشفت التحريات عن تورط بعض الأفراد في عمليات فردية لتبييض الأموال، من خلال اقتناء عقارات وسيارات بأسماء وهمية أو عبر وسطاء، مستفيدين من تمويلات غير مبررة بعيدًا عن قنوات الشبكة الرئيسية.

انطلقت العملية الأمنية من تتبع نشاط الشبكة الأساسي في تهريب الحشيش عبر المسالك البحرية غير المراقبة بين سواحل الناظور والدريوش بالمغرب إلى إسبانيا، حيث توزعت الكميات لاحقًا داخل جنوب إسبانيا عبر شبكة واسعة التغطية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف 15 شخصًا، بينهم ثمانية في المراحل الأخيرة من التحقيق، فيما ضبطت في وقت سابق 1500 كيلوغرام من الحشيش في ألميريا واعتقلت خمسة متورطين بشكل مباشر.

وفي سياق مداهمات منسقة بمدينة ملقة ومليلية المحتلة، صادرت الشرطة مبالغ مالية كبيرة بلغت 350 ألف يورو، بالإضافة إلى هواتف وسيارات، وتم تجميد حسابات بنكية تضم أكثر من 250 ألف يورو، كما فُرض حجز تحفظي على 12 عقارًا و13 سيارة بقيمة إجمالية تفوق 1.65 مليون يورو، مما مكن من تفكيك الشبكة وتوجيه تهم خطيرة تشمل الاتجار الدولي بالمخدرات وحيازة أسلحة غير قانونية وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X